аспирант с 01.01.2023 по настоящее время
Орел, Россия
УДК 343.985 Криминалистическая тактика. План расследования. Тактика получения доказательств. Тактика задержания преступника. Розыск
Статья посвящена анализу следственных ситуаций, складывающихся на предварительном этапе расследования неправомерного оборота средств платежей. Совершение преступления различными способами обуславливает повышенный интерес исследования, направленный на раскрытие и расследование неправомерного оборота средств платежей, совершенного путем приобретения, хранения, транспортировки в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации или электронных средств платежей. На предварительном этапе устанавливается криминалистически значимая информация, которая в последующем может быть использована в качестве доказательств по уголовному делу. На основании проведенного анализа раскрытия и расследования преступления выявлены следующие типичные следственные ситуации: состав преступления устанавливается из материалов уголовного дела в результате расследования преступлений со смежными составами (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ); о совершении преступления стало известно из материалов оперативно-розыскных мероприятий, инициированных налоговыми органами; с заявлением о преступлении обратились сотрудники банка.
предварительный этап, следственная ситуация, электронное средство платежа, электронный носитель информации, электронное средство, способ преступления
1. Еркеев И. Х. Преступность в сфере экономической деятельности и криминализация отношений как деструктивный фактор экономической безопасности // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 4 (82). С. 58–60.
2. Чаплыгина В. Н., Калюжный А. Н. Типичные ситуации предварительного этапа расследования преступлений, направленных на торговлю людьми, использование рабского труда, и алгоритмы их разрешения // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2021. № 1 (86). С. 100–108.
3. Волчецкая Т. С. Роль, этапы и перспективы ситуационного подхода в современной криминалистике // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 4. С. 9–11.
4. Халиков А. Н. Герменевтические проблемы истолкования криминалистической информации при расследовании уголовных дел. Российский следователь. 2021. № 2. С. 19–23.
5. Хакимова А. М. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // Трибуна ученого. 2020. № 10. С. 284–290.
6. Диденко Н. С. Выемка как следственное действие: особенности производства // Вестник Воронежского института МВД России. 2023. № 3. С. 253–257.
7. Науменко О. А. Особенности возбуждения уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2018. № 1 (39). С. 36–40.
8. Назырова Н. А. Вопросы расследования преступлений, предусмотренных статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 3 (49). С. 97–105.
9. Малянова К. П. специфические особенности механизма следообразования преступлений, связанных с незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица // Научный журнал Дискурс. 2019. № 8 (34). С. 193–200.
10. Крынин А. А. Некоторые особенности методики расследования уголовных дел по преступлениям, предусмотренным статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы современности. 2021. № 4 (34). С. 28–30.
11. Ермаков С. В. Проверка сообщений о преступлениях экономической направленности: пути совершенствования законодательства // Научный портал МВД России. 2017. № 2 (38). С. 25–29.
12. Матинов С. Г. Методики расследования преступлений экономической направленности // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. 2023. № 3 (107). С. 20–24.
13. Нугаева Э. Д., Харисова З. И. О некоторых особенностях проведения доследственной проверки фактов незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершенных дистанционным способом // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. 2023. С. 148–154.
14. Токарева Е. В. Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям экономической направленности // Systems and Management. 2019. Т. 1. № 3. С. 159–174.
15. Головчанский А. В. К вопросу о тактике изъятия записей камер видеонаблюдения при расследовании уголовных дел // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 2. С. 333–340.
